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江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司第六屆監事會第十三次會議決議公告

發布時間:2020.04.10

證券代碼:002839????????證券簡稱:張家港行???????公告編號:2020-006

證券代碼:128048????????證券簡稱:張行轉債

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司

第六屆監事會第十三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月17日以電子郵件及書面方式向全體監事發出關于召開第事會第十三次會議的通知,會議于2020年3月27日在公司八樓會議室召開,以现场表决方式进行表决,会议由監事长顾晓菲女士主持。本公司應參會監事6名,實際參會監事6名。本次会议的召集、召開符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、審議通過了《江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司監事會2020年工作计划》;

表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。

審議通過了《江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司監事會監督委员会2020年工作计划》;

表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過了《江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司監事會提名委员会2020年工作计划》;

表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。

四、審議通過了《2019年全面風險報告》的評價意見;

表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。

五、審議通過了《关于董事會和高级管理层2019年合规管理工作履职情况评价报告》的议案;

表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。

六、審議通過了《关于董事會、高级管理层2019年度数据治理工作履职情况的评价报告》

表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。

七、審議通過了《2019年度戰略執行情況評價報告》

表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司監事會

二〇二〇年三月三十日

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