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江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告

發布時間:2020.04.10

證券代碼:002839          證券簡稱:張家港行       公告編號:2020-005

證券代碼:128048          證券簡稱:張行轉債

 

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司

第六屆董事會第十三次會議決議公告

公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確和完整,沒有虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。

 

     江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司(以下简称“公司”)于20203月17日以電子郵件及書面方式向全體董事發出關于召開第六屆董事會第十三次會議的通知,會議于2020327日在公司七樓會議召開,以現場表決方式進行表決。公司應參會董事13名,實際參會董事13名。會議由董事長季穎先生主持,監事和高級管理人員列席,本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定,會議合法有效。會議經逐項表決,通過以下議案:

一、審議通過了《2019年度信息科技投入預算執行及2020年度投入預算方案》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

二、審議通過了《2020年度董事會對行長室經營目標責任書》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

三、審議通過了《2020年度領導班子成員履職待遇、業務支出預算》

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

四、審議通過了《關于確定2020年度工資總額的議案》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

五、審議通過了《關于調整總行組織架構的議案》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

六、審議通過了《關于籌建資金營運中心的議案》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

七、审议通过了《关于认购寿光张农商村鎮銀行股份有限公司增资扩股股份的议案》;

寿光张农商村鎮銀行股份有限公司为公司控股子公司,根據該行的增資擴股方案及員工股股份轉讓方案,公司認購其定增股份2,775.5萬股並受讓該行離職員工10萬股股份,合計支付價款5,566.4萬元,參與本次定增及受讓員工股份後,公司持有股份變更爲9,660.5萬股持股比例由原68.75%下降至64.4%。 

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

八、審議通過了《2019年度戰略執行情況評價報告》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

九、審議通過了《2019年度全面風險報告》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

十、審議通過了《2020年度風險偏好陳述書》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

十一、審議通過了《2019年度合規報告》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

十二、審議通過了《2019年度消費者權益保護工作報告》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

十三、審議通過了《2019年度內部審計工作報告》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

十四、審議通過了《2019年度數據治理工作報告》;

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

十五、審議通過了《2020年度內部審計工作計劃及2020年度審計項目立項》。

表決結果:同意13票,反對0票,棄權0票。

特此公告。

江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年三月三十日

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